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POS机虚假交易套现七千万

发布时间:2020-02-11 00:33:26 阅读: 来源:儿童床厂家

四男子虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金 最高被判六年半

4名男子在广州百脑汇电脑城利用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式帮助信用卡持卡人套现七千余万元,从中收取“手续费”牟利。日前,天河区法院以非法经营罪判处4名被告人两年半至六年半不等的有期徒刑,并处罚金62万元。

法院审理查明,2009年5月,被告人郭某纠集并雇请被告人冯某成、刘某运,以冯某成的名义租用天河区百脑汇电脑城B座某室作为经营场所。他们通过互联网等方式对外发布信息,使用POS机,在没有实际销售商品或者提供服务的情况下,以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,从中收取1.5%至2%的“手续费”。

2010年9月,被告人林某新经与郭某协商后,携带以“广州市天河区石牌鑫×数码产品经营部”、“广州市雅×源贸易有限公司”名义办理的两台POS机到上述“经营场所”从事相同的非法经营活动,同时还提供该两台POS机给郭某、冯某成、刘某运共同使用,并收取0.2%的“手续费”。

2011年3月29日下午,警方到上述地址抓获4名被告人。经核实,郭某、冯某成、刘某运的非法经营数额为3920万余元;被告人林某新的非法经营数额为3108万余元。

法院认为,4名被告人违规使用POS机,以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金,非法从事资金结算业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪。最终,法院判处郭某有期徒刑六年六个月,罚款30万元;林某新被判有期徒刑六年,罚款20万元;冯某成和刘某运分别被判两年六个月,各处罚金6万元。

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